Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A.
Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27.06.2024 r.
Zarząd spółki działającej pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ze spółką Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2024-2025, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii O oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
16. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2023 roku oraz informacji, o których mowa art. 363 Kodeksu spółek handlowych.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.
Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 18 kwietnia 2024 r. odpowiednio o nr 16/2024 oraz 17/2024.
Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji transmisji z przebiegu WZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.
Pliki do pobrania
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A.
Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8.12.2023 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji transmisji z przebiegu NWZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.
Pełna dokumentacja dot. połączenia Comp SA z ZUK ELZAB SA dostępna jest pod adresem https://www2.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-spolki/ (sekcja POŁĄCZENIE Z ELZAB).
Pliki do pobrania
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A.
Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2023 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 6 kwietnia 2023 roku odpowiednio o nr 3/2023 i 4/2023.
Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji transmisji z przebiegu WZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.
Pliki do pobrania
Walne zgromadzenie akcjonariuszy 30.06.2022
Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2022 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 8 kwietnia 2022 roku odpowiednio o nr 4/2022 i 5/2022.
Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji transmisji z przebiegu WZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.
Pliki do pobrania
Walne zgromadzenie akcjonariuszy 30.06.2021
Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2021 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji transmisji z przebiegu WZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.
Pliki do pobrania
Walne zgromadzenie akcjonariuszy 31.08.2020
Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31.08.2020 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji transmisji z przebiegu WZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.
Pliki do pobrania
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28.06.2019
Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Pliki do pobrania
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 29.06.2018 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2018 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu.
Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki
https://www2.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.
Pliki do pobrania
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 13.02.2018 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 13.02.2018 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Pliki do pobrania
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2017 r.
Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Pliki do pobrania
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2016 r.
Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Pliki do pobrania
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2015 r.
Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Pliki do pobrania
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2014 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 30.06.2014 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Pliki do pobrania
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28.06.2013 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 28.06.2013 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 28.06.2013 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 29.06.2012 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 29.06.2012 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29.06.2011 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 29.06.2011 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22.04.2011 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 22.04.2011 r.
Porządek obrad Zgromadzenia:
Pliki do pobrania